年關(guān)將至，這件事不得不防！
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當(dāng)前，我省多地出現(xiàn)利用快遞和網(wǎng)約車(chē)運(yùn)送現(xiàn)金、黃金實(shí)施“線上詐騙+線下取錢(qián)”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，詐騙分子為快速實(shí)施詐騙，轉(zhuǎn)移洗白贓款，誘騙受害人利用快遞或網(wǎng)約車(chē)線下運(yùn)送大額現(xiàn)金或黃金，給受害人造成重大財(cái)產(chǎn)損失。
近期，熊貓反詐將持續(xù)發(fā)布相關(guān)案例，提醒廣大快遞員和網(wǎng)約車(chē)司機(jī)提高防范意識(shí)，在接單過(guò)程中如遇投送大額現(xiàn)金、運(yùn)送不明包裹、頻繁更換交易地點(diǎn)等可疑情況要立即舉報(bào)，切勿成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“幫兇”！
真實(shí)案例
近日，遂寧高新區(qū)張先生差點(diǎn)被“線上詐騙+線下取錢(qián)”的新型詐騙套路卷走現(xiàn)金，好在高新警方及時(shí)勸阻，幫其挽回?fù)p失11萬(wàn)元。
據(jù)了解，家住遂寧高新區(qū)遠(yuǎn)成中心小區(qū)的張先生收到一個(gè)快遞包裹，回家拆開(kāi)，發(fā)現(xiàn)是一張購(gòu)物卡。他用手機(jī)掃描購(gòu)物卡二維碼后，隨即彈出一個(gè)聊天對(duì)話(huà)框，一名自稱(chēng)“客服”的人發(fā)來(lái)消息，告知要領(lǐng)取購(gòu)物卡上的優(yōu)惠，需要下載名為“COLMIC”的APP，并在上面完成“商家推廣任務(wù)”即可，屆時(shí)還有各種充值返利活動(dòng)。
見(jiàn)此，張先生抱著試試的心態(tài)，點(diǎn)擊對(duì)方發(fā)來(lái)的鏈接下載了該APP，隨后在APP內(nèi)“活動(dòng)員”的引導(dǎo)下，接取“音樂(lè)推廣”任務(wù)，即為指定歌曲點(diǎn)贊賺取“傭金”激活“購(gòu)物卡”。
在“活動(dòng)員”引導(dǎo)下，張先生連續(xù)完成兩次任務(wù)，收到“傭金”15元。而后，為賺取更多“傭金”，他開(kāi)始接取墊資“刷單”任務(wù)，并向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)轉(zhuǎn)賬4990元。
接下來(lái)，張先生又先后轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元用于“刷單”，當(dāng)其想提現(xiàn)時(shí)，卻被告知“信用分?jǐn)?shù)”不夠無(wú)法提現(xiàn)，需要通過(guò)“線下充值”的方式“提升信用”方可。隨后，張先生到銀行取現(xiàn)4.5萬(wàn)元并打包，并通過(guò)“貨拉拉”送到指定位置，進(jìn)行修復(fù)“信用分”恢復(fù)“提現(xiàn)權(quán)限”。
“貨拉拉”完成訂單后，對(duì)方稱(chēng)已收到“信用修復(fù)金”，并讓張先生登錄“COLMIC”APP按提示進(jìn)行操作。然而，當(dāng)張先生滿(mǎn)懷希望點(diǎn)擊提現(xiàn)時(shí)，卻再次被告知“操作失誤”，需要再用“貨拉拉”運(yùn)送11萬(wàn)元現(xiàn)金到指定地點(diǎn)“恢復(fù)信用”。
為拿回之前的投入，張先生遂到銀行取出11萬(wàn)元現(xiàn)金并下單貨拉拉，而在其與貨拉拉司機(jī)進(jìn)行貨運(yùn)物品交接時(shí)，銀行因張先生近期多次異常取現(xiàn)，便將該情況上報(bào)至遂寧高新區(qū)公安分局反詐中心。
獲得情況反饋后，反詐民警立即行動(dòng)，找到“貨拉拉”司機(jī)與受害人張先生。經(jīng)反復(fù)宣講，張先生才恍然大悟明白自己被騙。
隨后，民警將計(jì)就計(jì)，一邊讓張先生穩(wěn)住詐騙分子，一邊讓“貨拉拉”司機(jī)繼續(xù)接單行駛并開(kāi)車(chē)緊隨其后，最終將楊某等3名前來(lái)取現(xiàn)的“車(chē)手”抓獲。
經(jīng)查，楊某經(jīng)朋友介紹加入“車(chē)手群”，在明知是犯罪的情況下，以每筆抽成9%的“跑腿費(fèi)”充當(dāng)騙子線下取現(xiàn)的“工具人”，并與另兩名犯罪嫌疑人陳某、張某配合，由陳某接單，楊某跑腿，張某負(fù)責(zé)將詐騙資金轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)。目前，三人均被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。
“熊貓反詐”溫馨提醒
廣大網(wǎng)約車(chē)司機(jī)朋友，如果有人下單讓你協(xié)助運(yùn)送包裹，或者有可疑的運(yùn)送要求的，請(qǐng)?zhí)岣呔瑁瑒?wù)必仔細(xì)核實(shí)包裹內(nèi)容及下單人的身份信息，如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況，請(qǐng)立即停止運(yùn)送并報(bào)告公安機(jī)關(guān)！
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