套現40萬元！達州警方搗毀一團伙！
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“拍幾張二維碼發給上家，就有豐厚收益？”隨著電子支付的普及，收款碼是常見的生活工具，而詐騙分子也盯上了商家二維碼，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。
近日，渠縣天星派出所破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲邱某、賴某、李某、鐘某等4名嫌疑人。據查，從2024年10月下旬，該犯罪團伙在茶樓利用商家收款碼套取現金的方式“洗錢”，十多天就套取現金約40萬元，獲利9萬余元。
看似在茶樓打牌消費實則利用收款碼“洗錢”
警方偵查發現，這是一個組織架構清晰、分工明確的轉移犯罪所得的專業團伙，曾在陜西漢中和四川南充、廣安、達州等地利用商家收款碼套取現金方式作案，直至幾人在四川自貢老家躲避風頭時被抓獲。
“拍幾張二維碼發給上家，就有豐厚收益？”2024年10月初，出租車司機鐘某與乘客閑聊時，得知了一個“低風險，高回報”的項目。抱著試一試的想法，鐘某通過“飛機APP”與他的上家“老板”取得聯系，雙方約定給鐘某24%的抽成。
鐘某隨后拉攏好友邱某，給邱某19%的抽成，用于招募成員。10月23日，邱某聯系同村好友李某和賴某合伙賺錢，并約定分別支付兩人每天650元和500元報酬。至此，鐘某、邱某等4人組成一個分工明確的團伙。邱某、賴某和李某3人來到事先選擇的茶樓假裝打牌，拍下收款碼由鐘某轉發給“老板”。4人利用收款碼在茶樓套取現金后，扣除提成購買“U幣”支付給“老板”完成“洗錢”流程。
十余天套現40萬元嚴重侵害群眾財產安全
10月24日，鐘某等4人在陜西漢中一家茶樓成功套現2萬元。為躲避公安機關打擊，鐘某等4人在一個地方作案一兩次就換到下一個地方，先后流竄到四川南充、廣安、達州等地作案。11月5日，4人來到渠縣，先后在3家茶樓套現8萬元后，被渠縣公安局反詐中心預警。經查，鐘某、邱某等4人在十多天內累計套取現金約40萬元，獲利9萬余元。
“茶樓每天都要幫客人換現金，不容易引起警覺。”辦案民警告訴記者，雖然本案看似沒有任何受害者，但嫌疑人幫助詐騙分子轉移受害人的被騙資金，已嚴重侵害了群眾的財產安全。
目前，邱某、賴某、李某、鐘某等4名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
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