央視點贊！樂山警方打掉一個洗錢犯罪團伙！
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警惕詐騙新手法
不做電詐工具人
隨著警方對“兩卡”犯罪
打擊整治力度的加強
不少詐騙分子把目光
轉移到了線下實體店
利用實體店轉移涉詐資金
進行違法洗錢
商戶老板一不小心還可能成為“幫兇”
近日
央視財經頻道
《經濟新聞聯播》
報道了一起樂山公安破獲的
涉詐洗錢案件
其作案手法
可謂讓商戶“防不勝防”
案件回顧
2024年4月9日，樂山市市中區三名男子走進一家茶樓選了一間包間開始打牌。牌過幾輪，其中一名男子走到吧臺：“老板，我們打牌現金不夠，在你這兒換點現金用。”說著用手機拍下了茶樓吧臺的收款碼。
“那么多啊，我看哈我們現金夠不夠。”老板看到對方拍攝自己的收款碼，總感覺到不對勁，想到平時了解到的一些反詐宣傳知識，立即警覺起來，選擇了報警。
接警后，通江派出所民警迅速出警，在茶樓將犯罪嫌疑人現場擋獲。通過偵查發現，這是一個組織架構清晰、分工明確的轉移犯罪所得的專業團伙。在其被抓獲之前，曾在四川多地以此種方式作案，但在其到達樂山作案當日，就被公安機關抓獲，避免了更多商戶上當受騙。
本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要現金為由，讓茶樓老板提供收款二維碼轉賬，套取現金，這是一種轉移犯罪所得資金的新手法。除了這種方式以外，還有尋找手機店、金店等商鋪，通過將犯罪所得資金轉給商戶以購買商品，再將商品進行出售，完成對犯罪所得資金的轉移。
“熊貓反詐”溫馨提醒
近年來營商環境充滿挑戰，商戶老板們看到生意上門后，警惕性會不經意間降低。絕大數商戶都會想著維持好關系，盡量按照對方要求辦事，無意中成為了洗錢的“工具人”。
下載國家反詐中心APP，關注反詐公眾號，及時了解電信網絡詐騙犯罪新手法，提高防范意識，謹防上當受騙。特別提醒商家朋友們，遇上此類可疑情況，及時與公安機關取得聯系，避免成為電信網絡詐騙分子的“工具人”和“幫兇”。
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